Skip to content
GovLens is in free beta — full access while we build. Join the beta →
← 🇩🇪 Bundestag/SCHRIFTLICHE FRAGEdip-235121

Zugriff auf Vermögenswerte im Rahmen der Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen

Stage otherUpdated 4mo ago

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> In wie vielen Fällen ist nach Kenntnis der Bundesregierung im Zuge des Rückstaus bei der Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen durch die Financial Intelligence Unit (siehe: www.spiegel.de/panorama/justiz/lka-thueringen-polizei-empoert-sich-ueber-geldwaesche-einheit-des-zolls-a-1198987.html) kein Zugriff auf Vermögenswerte mehr möglich, da etwa Gelder ins Ausland bewegt wurden, und bei wie vielen bearbeiteten sowie unbearbeiteten Verdachtsmeldungen bestehen Verdachtsmomente der Terrorfinanzierung?