Vollzug der Anti-Geldwäscheregelungen in Deutschland und Reform des Geldwäschegesetzes

Prüfung von Sorgfalts- und Meldepflichten bei Banken und Kreditinstituten, von EZB an BaFin für Aufsicht und Kontrolle weitergeleitete Informationen, schwierige Verfolgung internationaler Geldwäsche und Steuerhinterziehung bei geteilter und nationaler Aufsicht, Ermittlungsergebnisse zu den "Panama-Papers", Sonderprüfungen der BaFin 2011 bis 2016, ggf. durch externe Wirtschaftsprüfer, Schulungen und mögliche Interessenkonflikte, Betriebsprüfungen im Einzelhandel, Änderungen am Gesetzentwurf, Verfahren der BaFin, Personalaufstockung beim Zollkriminalamt, Regulierung bei Kryptowährungen<br /> (insgesamt 21 Einzelfragen)