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← 🇩🇪 Bundestag/SCHRIFTLICHE FRAGEdip-249798

Verdachtsmeldungen wegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Jahr 2018

Stage otherUpdated 4mo ago

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Aus welchen Quellen sind der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) jeweils die Verdachtsmeldungen wegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Jahr 2018 eingegangen, welche die Differenz (50) zwischen den insgesamt eingegangenen Meldungen (77 252) und den durch Verpflichtete (76 734), Aufsichtsbehörden (54) und Finanzbehörden (414) abgegebenen Meldungen bilden (vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/9326)?