Unterbindung der Geldwäsche zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (G-SIG: 12010453)

Vorlage eines Gesetzentwurfs der Bundesregierung: Einführung der Geldwäsche als Straftatbestand, Erweiterung der Identifizierungspflicht gem. § 154 AO, Anzeigepflicht der Kredit- und Finanzinstitute, Verpflichtung der Finanzbehörden zur Weitergabe von Erkenntnissen an die Strafverfolgungsbehörden in § 30 AO