Prozedere der BaFin hinsichtlich Qualitätskontrolle und Analyse des Bankkontenregisters

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Wie funktioniert das Prozedere der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für Qualitätskontrolle und Analyse für das Bankkontenregister, und inwiefern sollte diese Kontrolle darauf ausgerichtet sein, Bankkontoeröffnungen wie beispielsweise die von Dmytro Firtasch, gegen den damals Haftbefehle aus Spanien und den USA vorlagen, bei der Wirecard Bank zu identifizieren (vgl. www.capital.de/allgemein/wie-ein-putin-naher-oligarch-ein-a-kunde-bei-wirecard-wurde)?