Geldwäsche in der deutschen Immobilienbranche

Grundstückseigentum deutscher und insbes. ausländischer nicht-öffentlicher Unternehmen, Marktwert, Sitzstaaten, davon Steueroasen oder mit Defiziten bei der Geldwäschebekämpfung, Verdachtsmeldungen beim Bundeskriminalamt, Meldungen gem. Außenwirtschaftsverordnung, Ordnungswidrigkeitenverfahren und Bußgelder wegen Unterlassungen, Angemessenheit der Maßnahmen im Hoch-Risiko-Sektor Immobilien, Kontrolle des Rechtsvollzugs, Defizite und Gegenmaßnahmen, europäisches und deutsches Grundbuch<br /> (insgesamt 25 Einzelfragen)