Geldwäsche im Immobiliensektor

Immobiliensektor als Hoch-Risiko-Sektor: Geldumsatz mit dem Kauf bzw. Verkauf von Immobilien, Entwicklung in den 10 größten Städten, Geldwäscherisiko und -umfang, Verschleierung der Mittelherkunft, Ahndung von Rechtsbrüchen; Immobilieninvestitionen zum Geldwäschezweck durch in- und ausländische Organisationen, OK-Ermittlungsverfahren; Lücken im Grundbuch: Unternehmen mit Sitz im Ausland, Integrität und Authentizität; Datenbankgrundbuch und zentrales Immobilienregister: Stand und Zeitplan, Umsetzung der verknüpften Liegenschafts- und Grundstücksdatenbank (LANGUSTE); Aufsichtsbehörden: Zuständigkeit, Rechtsgrundlagen, Prüfungsmaßnahmen<br /> (insgesamt 30 Einzelfragen)