Bilanz der Bundesregierung auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung und -prävention

Ergebnisse geheimdienstlicher Aktivitäten, Risiko- und Gefahrenpotential des Online- und Offline-Glücksspiels, Einschätzung des BND zu Gefährdungslage und Bekämpfung von Organisierter Kriminalität, Geldwäsche und islamisch geprägtem Terrorismus, aufgedeckte Fälle, Verdachtsanzeigen, Umsetzung und Vollzug des Geldwäschegesetzes und der kommenden EU-Richtlinie, Regelungen zu verdächtigen grenzüberschreitenden Sachverhalten im Finanzsektor<br /> (insgesamt 27 Einzelfragen)