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← 🇩🇪 Bundestag/SCHRIFTLICHE FRAGEdip-234490

Bearbeitung von Verdachtsmeldungen zu inkriminierten Geldern

Stage otherUpdated 4mo ago

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Bei wie vielen Verdachtsmeldungen ist es aufgrund der Fülle an Altlasten, mit denen die Financial Intelligence Unit (FIU) zurzeit konfrontiert ist (vgl. die Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Michael Meister auf die Schriftliche Frage 37 des Abgeordneten Fabio De Masi auf Bundestagsdrucksache 19/775), seit dem 26. Juni 2017 zu einer verspäteten Bearbeitung gekommen, sodass nicht verhindert werden konnte, dass mögliche inkriminierte Gelder nach Artikel 32 Absatz 7 der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie angehalten werden konnten und somit nicht Eingang in den Geldkreislauf gefunden haben (bitte in tabellarischer Form nach Datum und Höhe der Transaktionen in Euro auflisten)?