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← 🇩🇪 Bundestag/SCHRIFTLICHE FRAGEdip-297263

Bearbeitung ungeprüfter Verdachtsfälle im Bereich der Geldwäsche durch die Financial Intelligence Unit

Stage otherUpdated 4mo ago

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass die rund 289.000 ungeprüften Verdachtsfälle (vgl. Berliner Zeitung vom 10. Februar 2023, S. 15.) im Bereich der Geldwäsche durch die Financial Intelligence Unit (FIU) zeitnah bearbeitet werden und kein weiterer Rückstau entsteht, und wie erklärt es die Bundesregierung, dass die Anzahl der unerledigten Fälle in den vergangenen Monaten immer wieder nach oben korrigiert werden musste?