Decizie a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi controlul intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi

This decision sets out rules for preventing and combating money laundering and the financing of terrorism. It details customer due diligence standards and internal controls for reporting entities not under prudential supervision. These rules apply to various entities, ensuring they have robust systems to identify suspicious activities and comply with anti-financial crime regulations.