← 🇳🇱 Tweede Kamer/VERSLAG (INITIATIEF)WETSVOORSTEL (NADER)nl-doc-8a7810bf-0856-4c9f-abb9-a867f03b922d
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)
This legislative proposal aims to update Dutch law to align with the EU's Fourth Anti-Money Laundering Directive and related regulations. It focuses on preventing the financial system from being used for money laundering and terrorist financing. The changes will affect financial institutions and other designated entities, requiring them to implement stricter measures for customer due diligence and reporting suspicious activities. This enhances the integrity of the financial sector.
National vote coverage: Netherlands-only