Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993, Staatsblad nummer 704 - 02 . Wet melding ongebruikelijke transacties, Staatsblad nummer 705 - 03 . Besluit van 29/07/1994 houdende aanwijzing financiële instellingen en diensten in het kader van wet identificatie, Staatsblad nummer 604 van 1994 - 04 . Besluit van 19/12/1994 houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de wet melding ongebruikelijke transacties - 05 . Besluit van 14/12/1994 houdende aanwijzing van financiële d

This set of laws establishes the framework for identifying customers in financial services and reporting unusual transactions. Its primary purpose is to combat money laundering and terrorism financing by ensuring financial institutions maintain transparent records and alert authorities to suspicious activity. These regulations affect financial institutions and service providers operating in the Netherlands, requiring them to implement strict identity verification and reporting protocols for their clients.