PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2020. Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
This regulation sets out rules for non-financial businesses on how to verify their customers and keep records. This helps prevent financial crimes. It applies to specific non-financial operators listed in Italian law. The rules aim to ensure transparency and combat money laundering.