Ley número 19/93 de 28/12/1993, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, Boletín Oficial del Estado número 311 de 29/12/1993 Página 37327 (Marginal 30991) - 02 . Real Decreto número 925/95 de 09/06/1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/93, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, Boletín Oficial del Estado número 160 de 06/06/1995 Página 20621 (Marginal 16327) - 03 . Corrección de erratas del Real Decreto
This procedure concerns the establishment of legal measures to prevent the laundering of capital in Spain. It aims to combat financial crimes by creating a framework to detect and prevent the legalization of funds obtained through illegal activities. The law affects financial institutions and other professionals required to monitor transactions and report suspicious activities to the authorities.