Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τις τράπεζες που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 60(3) του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές πράξεις Νόμου του 1996 που αφορά: (α) τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας πελατών, (β) τις διαδικασίες τήρησης αρχείου, (γ) την αναγνώριση ύποπτων συναλλαγών, (δ) το διορισμό, τα καθήκοντα των λειτουργών συμμόρφωσης και τις διαδικασίες αναφοράς υπόπτων συναλλαγών, (ε) την επιμόρφωση και εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλή

This procedure establishes guidelines issued by the Central Bank of Cyprus to prevent money laundering and the financing of criminal activities. It sets mandatory standards for how banks identify customers, maintain records, and detect suspicious financial transactions to ensure the integrity of the financial system. This affects all banking institutions operating in Cyprus. It mandates specific duties for compliance officers and requires the continuous training of bank employees to recognize and report criminal financial activity.