World Compliance Association
Budget
€100 — €0
EP Access
0
accredited persons
Staff
12
3.5 FTE
EU Grants
None
Mission & Goals
La promoción y el reconocimiento de las actividades de cumplimiento normativo en las personas jurídicas o compliance, entendiéndose por tales, aquellas que conduzcan a proporcionar a las empresas, asociaciones, fundaciones y cualesquiera otras entidades colectivas y / o particulares, una correcta protección frente a posibles declaraciones de responsabilidad penal por determinados delitos cometidos por personas relacionadas con ellas La realización de auditorías de compliance el diseño de los esquemas de dichas auditorías, el reconocimiento de auditores de dicha especialidad, y la emisión de certificaciones sobre sistemas o modelos de compliance. La formación en cualquiera de los ámbitos de interés de la Asociación. El favorecimiento de la implantación en la sociedad de un código ético acorde con lo que exige la sociedad actual en la actuación de las personas jurídicas.
EU Legislative Interests
Todas las relacionadas con el ambito general del Compliance. En concreto a modo enunciativo: 1. Cumplimiento normativo • Rol del cumplimiento en la prevención de delitos corporativos. • Relevancia de los programas de cumplimiento en pymes. • Casos de fallas de cumplimiento en empresas multinacionales. 2. Prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo • Opinión sobre nuevas regulaciones locales e internacionales (UE, GAFI, etc.). • Riesgos de sectores no financieros. • Evaluación de sanciones por incumplimientos en prevención de lavado de activos. 3. Anticorrupción • Opinión sobre escándalos de corrupción política y empresarial. • Evaluación de marcos legales como la Ley Sapin II. • Impacto de las leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 4. Gobierno corporativo y ética empresarial • Buenas prácticas en juntas directivas y órganos de control. • Integridad en la toma de decisiones empresariales. • Gestión de conflictos de intereses. 5. Protección de denunciantes • Implementación de la Directiva europea sobre denunciantes. • Casos emblemáticos y riesgos de represalias. • Sistemas internos de denuncia eficaces. 6. Ciberseguridad y cumplimiento digital • Riesgos de cumplimiento por fallos de ciberseguridad. • Reacción ante incidentes de datos personales (cumplimiento de GDPR, etc.). • Rol del oficial de cumplimiento tecnológico. 7. Sostenibilidad y ESG • Integración de criterios ESG en programas de cumplimiento. • Greenwashing y riesgos legales. • Relevancia del cumplimiento en los informes de sostenibilidad. 8. Normativa internacional y cambios regulatorios • Opiniones sobre nuevas directivas, reglamentos o normas ISO (ej. ISO 37301, ISO 37002). • Armonización de estándares en América Latina y Europa. • Efectos prácticos de la Ley de Debida Diligencia (DDHC) y otros similares. 9. Responsabilidad penal de personas jurídicas • Casos de jurisprudencia relevantes. • Evaluación de las sanciones y medidas de remediación impuestas. • Rol del cumplimiento como eximente o atenuante de responsabilidad. 10. Formación y profesionalización del cumplimiento • Falta de perfiles profesionales en ciertos sectores. • Recomendaciones sobre certificaciones y estándares profesionales. • Tendencias en educación continua en cumplimiento.
Communication Activities
WCA lleva a cabo numerosas actividades relacionadas con las politicas UE antes mencionadas que va desde la celebración de Congresos ( entre otros Antifraude, Compliance Officer, Prevencion del Blanqueo de Capitales, Compliance y Sector Publico, Compliance y Tecnica Regulatoria e IA). Mas de 70 webinars igualmente asi como campañas en medios de comunicación.
Interests Represented
Promotes their own interests or the collective interests of their members
Member Of
Por otro lado somos miembros de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) es la entidad líder en certificación de sistemas de gestión, productos, servicios y personas en España, reconocida internacionalmente por generar confianza entre organizaciones y clientes https://www.aenor.com Igualmente somos miembros de UNE (Asociación Española de Normalización) es el organismo oficial en España designado para desarrollar normas técnicas (Normas UNE) que garantizan la calidad, seguridad y competitividad de productos, servicios y proceso. www.une.org Igualmente tenemos vigentes mas de 100 convenios con diferentes entidades nacionales e internacionales. Ver enlace https://www.worldcomplianceassociation.com/convenios-y-colaboraciones.php
Organisation Members
Actualmente en la asociacion somos 2088 miembros activos en la WCA ( datos de cierre 31 diciembre 2025) de los cuales 1654 son personas fisicas, y 434 personas jurídicas.https://www.worldcomplianceassociation.com/entidades-asociadas.php En este enlace aparecen aquellas entidades que han solicitado figurar en la web. El perfil de los asociados es de profesionales vinculados al mundo del Compliance, desarrollando las funciones propias en entidades como personal laboral o bien externos. Tenemos más de 100 convenios con diferentes entidades nacionales e internacionales. https://www.worldcomplianceassociation.com/convenios-y-colaboraciones.php Igualmente tenemos 14 Capítulos WCA en Latinoamérica. ( entidades independientes con las que amantemos convenio de colaboración) y de hecho esta previsto en septiembre celebrar I Congreso Mundial de Compliance en sede Peru. En la pagina web en la parte superior derecha si se pincha Capítulos se ven los países asociados. En concreto: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panamá, Paraguay, Peru, República Dominicana y Uruguay.
Commissioner Meetings
No recorded meetings with EU commissioners.